De rechtbank in Haarlem buigt zich de komende weken over de witwaszaak tegen vastgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg. Hij heeft volgens het openbaar ministerie willens en wetens zeventien miljoen euro afpersgeld witgewassen, in opdracht van Willem Holleeder en met als slachtoffer Willem Endstra. Maar er zijn meer verdenkingen. Een overzicht.

1. Witwassen van de Endstra-betalingen
De hoofdmoot van de strafzaak tegen Paarlberg zijn tien betalingen ter waarde van 17.068.165 euro. Endstra noemde ze afpersgelden en het OM heeft deze beschuldiging overgenomen. Maar volgens Paarlberg had hij recht op het geld. Het ging volgens de verdachte om de verrekeningen van een vastgoedportefeuille en een oude schuld uit de Seaport Marina, de jachthaven in IJmuiden.

2. Oplichting met een 'escrow'
Voor de verkoop van zijn bedrijf Mediamax in 2000 krijgt Paarlberg een bedrag van 75 miljoen euro van de koper, het bedrijf TDI. Justitie vermoedt dat de vastgoedman een vals 'escrow agreement' heeft laten opstellen. Dat is een overeenkomst tussen koper en verkoper om (een deel van) de koopsom bij een onafhankelijke derde te parkeren om er zo voor te zorgen dat partijen hun afspraken nakomen.

3. Btw-fraude
Paarlberg zou de kosten van meerdere verbouwingen bij hem en bij kennissen ten laste hebben laten komen van zijn bedrijf Merwede. Dat is fiscaal gunstig, want valt in een ander btw-tarief. Hiervan werd ook Paarlbergs voormalig rechterhand Davis Beesemer verdacht. Die wordt niet strafrechtelijk vervolgd, maar heeft een schikking getroffen met justitie: vorig jaar werkte hij honderd uur als afwasser in een verzorgingshuis.

4. Valsheid in geschrifte met betrekking tot een notariële akte
Op 2 oktober 2001 zou Paarlberg samen met een zakenrelatie, de Maarssense VVD-politicus Sjoerd Swane, een notariële akte hebben aangepast. Swane verkocht vervolgens zijn Tout Frais BV aan Jan Dirk Paarlberg voor een lager bedrag dan het waard was, om zo minder inkomstenbelasting te hoeven betalen.

Deze week in Vrij Nederland leest u het volledige artikel van Harry Lensink en Marian Husken over de zaak Paarlberg

Vrij Nederland-redacteuren Harry Lensink en Marjan Husken volgen de zaak Paarlberg op de voet. Zie hieronder een overzicht van de laatst verschenen artikelen die zij over de verdachte schreven.

Wilt u meer lezen? Bekijk dan onze dossiers over Willem Holleeder, de liquidatieprocessen en het dossier Crimineel Geld.